方迪科技第一届董事会第五次会议顺利召开

 方迪科技     |      2014-05-16 11:19:00

 

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,方迪科技于2014年4月25日在公司会议室顺利召开了第一届董事会第五次会议。公司全体董事、监事及高管均出席了本次会议。会议一致审议并通过了以下事项:

 

一、《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》;

 

二、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;

 

三、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》;

 

四、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;

 

五、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

 

六、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》;

 

七、《关于公司续聘2014年度财务审计机构的议案》;

 

八、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

 

会议内容已于2014年4月29日在全国中小企业股份转让系统()披露。